Tóm gọn 8 đối tượng kinh doanh vàng trái phép

Các đối tượng bị bắt tạm giam vì hành vi kinh doanh trái phép (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, ngày 6/2, Công an quận Đống Đa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Công an TP.Hà Nội, Công an Hải Dương và Công an Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Tại trụ sở chính của công ty, lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ máy tính để bàn, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hơn 370 triệu đồng, 5kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng của công ty có 1,05 tỷ đồng.

Triệt phá sàn vàng chui, thu giữ hàng chục kg vàng

Nên đọc

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG tại tỉnh Hải Dương (số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 lượng vàng miếng SJC, 2 bộ máy tính để bàn, 20 máy tính xách tay, 200 triệu đồng và nhiều tài liệu hóa đơn chứng từ… Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (ở số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa) lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ máy tính để bàn, 9 máy tính xách tay, nhiều tài liệu, 650 triệu đồng và hơn 124 lượng vàng.

Khám xét nhà riêng của đối tượng Phạm Đức Tài (ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát thu giữ: 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 5kg vàng và nhiều tài liệu liên quan.

Trong các đối tượng bị khởi tố có Lưu Công Khánh (sinh năm 1982, quê ở Cư Né, Krông Pắc, Đắk Lắk, hiện đang trú tại ngõ 29 Quang Xá, TP.Thanh Hóa) là nhân viên kỹ thuật của công ty, nhưng làm việc tại Chi nhánh Thanh Hóa. Khánh cũng chính là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội kinh doanh vàng qua tài khoản và vàng miếng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận về hành vi kinh doanh trái phép tài khoản, vàng miếng của công ty này. Cụ thể, từ tháng 10/2013, công ty bắt đầu hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Trong đó, Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG có chức năng kinh doanh vàng trang sức.

Lợi dụng chức năng này, các đối tượng đã quảng cáo trên website vangquocte.net tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập 2 chi nhánh ở TP.Hải Dương và TP.Thanh Hóa để hoạt động.

Website vangquocte.net 

Để che giấu hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản, kinh doanh vàng miếng, các đối tượng yêu cầu khách hàng ký các hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền mua, bán vàng với công ty. Đặc biệt các đối tượng còn tạo dựng Công ty Napming để mua phần mềm MT4 của Công ty Meta Quotes. Với phần mềm này, các đối tượng thiết lập thêm các chức năng quản lý khách hàng như xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạo nhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán…

Sau khi ký hợp đồng để kinh doanh vàng qua tài khoản, khách hàng phải nộp khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng). Số tiền khách hàng nộp trực tiếp hoặc qua tài khoản vào công ty, các đối tượng không hạch toán kế toán, không kê khai thuế, mà sử dụng trả cho khách hàng chơi thắng với số lượng ít, còn lại rút tiền ra mua ô tô, nhà ở và chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Đức Tài. Các đối tượng còn dựng lên việc chuyển tiền cho Công ty Nhân Đôi và Công ty Việt Thắng đều có trụ sở ở TP.HCM, nhưng thực chất không có việc chuyển tiền.